Schikanen gegen Menschenrechtler Amnesty schließt Indien-Büro Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt die Arbeit in Indien vorerst ein. Erneut waren dort Konten gesperrt worden. Von Natalie Mayroth 29.9.2020
Neue Banken-Leaks Es braucht eine EU-Finanzpolizei Kommentar von Ingo Arzt Der neue Skandal trifft nicht „die Banken“, sondern klar benennbare Player. Eine europäische Finanzpolizei und härtere Strafen könnten dagegen helfen. 21.9.2020
Geldwäsche bei Großbanken Der nächste Finanzskandal Wieder steht die Deutsche Bank im Mittelpunkt eines Skandals: Ein Reporternetzwerk hat Daten über Geldwäschemeldungen ausgewertet. Von Ingo Arzt 21.9.2020
Datenleak zu Geldwäsche Banken verhindern Aufklärung Ein Rechercheverbund stieß in US-Unterlagen auf massive Versäumnisse von Großbanken beim Kampf gegen Geldwäsche. Im Visier ist auch die Deutsche Bank. 21.9.2020
Studie zu anonymen Vermietern Blackbox Immobilienmarkt Eine Studie zeigt, wie sich Eigentümer hinter Immobiliengesellschaften verstecken können. Dabei sollte das ein Transparenzregister längst ändern. Von Erik Peter 14.5.2020
Schweden ohne Münzen und Scheine Bares wird Rares Bargeldlos bezahlen? Was in vielen Ländern diskutiert wird, ist in Schweden schon kaum anders möglich. Die Regierung zieht nun die Notbremse. Von Reinhard Wolff 9.8.2019
Fragwürdige Überweisungen Deutsche Bank im Trump-Tief Enthüllungen der „New York Times“ lassen den Aktienkurs der Deutschen Bank einbrechen. Wollte die Bank Unregelmäßigkeiten vertuschen? Von Ingo Arzt 20.5.2019
DAX-Konzern erholt sich Deutsche Bank verdient wieder Geld Analysten erwarten den ersten Jahresgewinn seit 2014. Doch die Bank kämpft weiter mit fraglichen Geschäften und Skandalen. Außerdem könnte eine Fusion anstehen. 29.1.2019
Transparency-Chefin über Immobilien „Geldwäsche zielt nicht auf Rendite“ Der Immobilienmarkt in Deutschland bietet gewaltiges Potenzial, die Herkunft von Geld zu verschleiern, sagt Transparency International. Was heißt das für Mieter? Interview von Wolfgang Mulke 7.12.2018
Studie von Transparency International Deutsche Immobilien waschen Geld 30 Milliarden Euro wurden allein 2017 im deutschen Immobiliensektor gewaschen. Das schätzt eine Studie von Transparency International. Von Wolfgang Mulke 7.12.2018
Große Aktion in sechs Bankgebäuden Großrazzia bei der Deutschen Bank Es gibt offenbar einen Geldwäscheskandal beim größten deutschen Geldinstitut. 170 Beamte durchsuchten die Zentrale der Deutschen Bank. Von Hermannus Pfeiffer 29.11.2018
Geldwäscheskandal der Danske Bank Dänische Bank im Visier der EU Bei der Danske Bank wurden bis zu 200 Milliarden Euro gewaschen – ein neuer Rekord. Nach einigem Zögern hat sich die EU-Kommission eingeschaltet. Von Eric Bonse 24.9.2018
Korruptionsskandal in Malaysia Ex-Premier angeklagt Najib Razak soll Millionen aus einem von ihm verwalteten Staatsfonds abgezweigt haben. Im Mai verlor er deshalb schon die Wahl Von Robert Lenz 20.9.2018
Korruption in Malaysia Ex-Premier festgenommen Die Antikorruptionsbehörde ermittelt gegen Najib Razak wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Er soll Gelder aus einem Staatsfonds veruntreut haben. Von Sven Hansen 3.7.2018
Vor der Parlamentswahl in Ungarn Wahlkampf mit Schmutzkübeln Premier Viktor Orbán will NGOs zu illegalen Aktivitäten mit Flüchtlingen verführen. Medial werden Geldwäsche- und Rentierjagdgeschichten verbreitet. Von Ralf Leonhard 5.4.2018
Auf Malta ermordete Journalistin Schmiergeld, Öl und Semtex Warum wurde Daphne Caruana Galizia ermordet? Eine Geschichte über Schmiergeld, verkaufte Pässe und Briefkastenfirmen – mitten in der EU. Von Christian Jakob 28.10.2017
Vorwürfe gegen Ministerpräsident Nawaz Sharif des Amtes enthoben Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat Ministerpräsident Sharif des Amtes enthoben. Aufgrund der vielen Vorwürfe sei er für seine Aufgaben „disqualifiziert“. 28.7.2017
Skandal um Geldwäsche in Russland Steuersünder Deutsche Bank? 160 Millionen Euro fordert die russische Steuerbehörde von der Deutschen Bank. Die soll mit Devisen-Transaktionen die Last künstlich gemindert haben. 13.2.2017
Internationale Geldwäsche „Panama-Papers“-Anwälte in Haft Für die Anwälte der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama wird es ernst. Wegen Fluchtgefahr wurden nun mehrere Juristen festgenommen. 12.2.2017
Rechtsstreits und Skandale Milliardenverlust für Deutsche Bank Mit 1,4 Milliarden Euro ist der Nettoverlust für die Deutsche Bank größer als erwartet. Das Geld ging für Rechtsstreitigkeiten und den Konzernumbau drauf. 2.2.2017
