Geldwäsche

Geldwäsche international

Kriminelles Netzwerk ausgehoben

Unter Führung russischer Agenten sollen weltweit mehrere Milliarden US-Dollar gewaschen worden sein. Die britische Kriminalbehörde stellte mehrere Millionen Dollar sicher.

Von Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

5.12.2024

Ein Mann faltet die Hände vor seinem Gesicht

Wegen Korrpution und Geldwäsche

Perus Ex-Präsident Toledo verurteilt

Im Rahmen der Odebrecht-Affäre kassierte Perus Ex-Präsident Alejandro Toledo 35 Millionen Dollar Bestechungsgelder. Nun muss er ins Gefängnis.

Von Jürgen Vogt

22.10.2024

Der Journalist Jose Zamora Marroquin umarmt eine Person nach seiner Freilassung. Im Vordergrund sind Vertretende der Medien, im Hintergrund, bereits im Dunkeln, ist das Tor des Militärgefängnisses mit zwei Wachen zu sehen.

Pressefreiheit in Guatemala

Freilassung eines Unbequemen

Investigativ-Journalist José Rubén Zamora darf nach über 800 Tagen in Isolationshaft das Gefängnis in Guatemala verlassen. Er steht unter Hausarrest.

Von Knut Henkel

22.10.2024

Steuererlass in Argentinien

Schwarzgeld wird weiß

Kolumne Stadtgespräch von Jürgen Vogt

Eine Steueramnestie soll unversteuertes Geld in Argentiniens Staatskassen spülen, nun wurde die Frist verlängert. Es profitiert auch ein Escort-Model.

27.9.2024

Eine Outdoor-Installation - bestehend aus einem bunten „Panama“-Schriftzug vor einer Hochhauskulisse

Prozess um die „Panama Papers“

Freispruch wegen fehlender Beweise

Der Finanzskandal sorgte international für Aufsehen. Netflix machte sogar einen Film daraus. Nun bleiben alle 28 Angeklagten unbestraft.

29.6.2024

Zwei reiche Männer halten einen Pokal in den Händen und lächeln

Korruptionsskandal um Rubiales

Dunkle Geschäfte um den Ball

Erneut Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten des spanischen Fußballverbandes Rubiales. Diesmal wegen Korruption. Nun wurde er festgenommen.

Von Reiner Wandler

4.4.2024

Ein Soldat tastet eine Frau ab, die ihre Hände gegen eine Mauer hält

Forscher über Drogenhandel in Ecuador

„Das nennt man Kakerlakeneffekt“

Ecuadors Präsident Daniel Noboa will mit dem Militär die Drogenbanden bekämpfen. Das wird nicht gelingen, sagt Sozialwissenschaftler Fernando Carrión.

Interview von Karin Gabbert

23.1.2024

Nicolas Maduro, im blauen Anzug, umarmt Alex Saab

USA und Venezuela einig

Heimkehr nach Caracas und DC

Die USA lassen den Maduro-Vertrauten und mutmaßlichen Geldwäscher Alex Saab frei. Dafür können zehn in Venezuela inhaftierte US-Amerikaner nach Hause.

21.12.2023

Amt gegen Finanzkriminalität

Kritik an neuer Geldwäsche-Behörde

Das Bundeskabinett hat ein neues Amt gegen Geldwäsche gebilligt. Doch dafür fehlen ihm Zuständigkeiten, Befugnisse und Ressourcen, sagen Experten.

Von Kai Schöneberg

11.10.2023

Polizist steht nachts vor einem Auto, das in deiner Straße parkt

Verein über italienische Mafia

„Wir sind ein Geldwäsche-Paradies“

Jährlich werden in Deutschland 100 Milliarden Euro gewaschen. Die Mafia hat daran großen Anteil. Trotzdem gibt es kaum Institutionen zur Bekämpfung.

Interview von Jean Dumler

5.8.2023

Porträt von Nicolas Petro mit weissem Käppi sitzt an einem Tisch und spricht in ein Mikrofon

Affäre um Gustavo Petro in Kolumbien

Der belastende Sohn des Präsidenten

Nicolás Petro, Sohn von Kolumbiens Präsident, ist angeklagt wegen Geldwäsche und illegaler Bereicherung – und bringt seinen Vater in Bedrängnis.

Von Katharina Wojczenko

4.8.2023

Illegaler Kunsthandel

Geplündert für das Wohnzimmer

Weltweit werden antike Kunstgegenstände geraubt und teuer verkauft. Über die Dimensionen des illegalen Antiquitätenhandels ist nur wenig bekannt.

Von Birk Grüling

21.7.2023

Polizisten holen Kartons aus einem Polizeikastenwagen

Organisierte Kriminalität in Deutschland

Der Mafia den Geldhahn abdrehen

Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, die Ampel will stärker gegen Organisierte Kriminalität vorgehen. Über Konzepte ist man sich nicht einig.

Von Konrad Litschko

13.7.2023

Flaggen der europäischen Union wehen über dem Hauptquartier in Brüssel

Plan gegen Korruption in der EU

Nur ein bisschen EU-Kosmetik

Kommentar von Gemma Teres Arilla

Die von der EU-Kommission vorgestellten Antikorruptionsmaßnahmen reichen nicht. Mehr Kontrolle auch auf höherer Ebene der Institutionen ist nötig.

5.5.2023

Geldwäsche-Ermittlung gegen Präsidentin

Staatskrise in Peru

Gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und ihren Vorgänger Pedro Castillo ermittelt die Staatsanwaltschaft. Grund: Wahlkampffinanzierung 2021.

29.3.2023

Neues Gesetz gegen Geldwäsche

„Die FDP schützt hier die Falschen“

Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche. SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden.

Interview von Anna Lehmann

1.12.2022

Aktivistinnen und Aktivisten protestieren vor dem Bundesfinanzministerium

Finanzkriminalität in Deutschland

Geldwäsche zahlt sich weiter aus

Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität. Lindner reagiert mit neuer Behörde.

Von Konrad Litschko

25.8.2022