Neues Gesetz gegen Geldwäsche „Die FDP schützt hier die Falschen“ Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche. SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden. Interview von Anna Lehmann 1.12.2022
Finanzkriminalität in Deutschland Geldwäsche zahlt sich weiter aus Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität. Lindner reagiert mit neuer Behörde. Von Konrad Litschko 25.8.2022
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt Neustart im Kampf gegen Geldwäsche Finanzminister Lindner legt ein Konzept für ein Bundesfinanzkriminalamt vor. Kontrolleure mahnen schon länger eine Reform an. Von Konrad Litschko 23.8.2022
Schließung von Wettbüros in Bremen Wo die Wette gilt – und wo nicht Die meisten Bremer Wettbüros haben mittlerweile Unterlagen zur Herkunft ihres Startkapitals nachgereicht. Aber nicht alle dürfen wieder öffnen. Von Lotta Drügemöller 18.8.2022
Alle Wettbüros in Bremen geschlossen Nichts geht mehr Im Kampf gegen Geldwäsche will der Innensenator wissen, woher das Startkapital für Wettbüros kommt. Der Nachweis kam nicht – alle mussten schließen. Von Lotta Drügemöller 5.8.2022
Kampf gegen Geldwäsche Bremen will Wettbüros dicht machen Der SPD-Innensenator lehnt alle Anträge auf den Betrieb von Wettbüros ab: Die Betreiber*innen haben nicht angegeben, woher ihr Startkapital kommt. Von Lotta Drügemöller 31.7.2022
Expertin über Geldwäsche in Dubai „Schmutzige Geschäfte gibt es immer“ Solange es Orte wie Dubai gibt, funktionieren Sanktionen des Westens gegen Russland nicht, sagt Sicherheitsexpertin Jodi Vittori. Interview von Lisa Schneider 22.5.2022
Gesetz zur Sanktionsdurchsetzung Weniger Schonung für Oligarchen Russische Vermögende haben in Deutschland trotz Sanktionen wenig zu befürchten. Die Bundesregierung will das ändern. Ob das gelingt, ist offen. Von Malte Kreutzfeldt 11.5.2022
Mord an Kolumbiens Strand Auftragsmord vom Jetski aus In seinen Flitterwochen wird ein paraguayischer Staatsanwalt in Kolumbien am Strand erschossen. Sein Gebiet: Organisierte Kriminalität Von Katharina Wojczenko 11.5.2022
Russisches Geld in Österreich Der diskrete Charme der Oligarchie Russische Oligarchen butterten hohe Summen in Österreichs Klassikbetrieb: In Salzburg, Linz und Wien herrscht deshalb nun Erklärungsbedarf. Von Uwe Mattheiß 28.4.2022
Schmutzige Geschäfte bei Credit Suisse Es braucht mehr Druck Kommentar von Björn Hartmann Richtig überraschend sind die Enthüllungen über die Geschäfte der Bank Credit Suisse nicht. Die EU muss ihre Gleichgültigkeit endlich aufgeben. 21.2.2022
Durchsuchung in Finanzministerium 2021 Scholz-Razzia lässt Fragen offen Vor der Bundestagswahl wurde das Finanzministerium durchsucht – wohl zu unrecht. Niedersachsens Justizministerin verteidigt die Razzia weiter. Von Nadine Conti 16.2.2022
SPD-Kandidat Scholz vor Finanzausschuss Ein handfester Justizskandal Kommentar von Ulrike Herrmann Union und Opposition tun so, als sei Finanzminister Olaf Scholz ein Geldwäscher. Ihr Manöver kurz vor der Wahl ist ein parlamentarischer Tiefpunkt. 20.9.2021
Olaf Scholz vor Finanzausschuss Viel Getöse mit wenig Substanz Kurz vor der Wahl beschäftigt sich der Finanzausschuss mit der umstrittenen Geldwäsche-Spezialeinheit. Überraschend erschien Olaf Scholz persönlich. Von Wolfgang Mulke 20.9.2021
Vorwürfe gegen Geldwäsche-Einheit Scholz’ Leiden mit der Geldwäsche Die Razzia bei einer dem Finanzminister unterstellten Einheit wird zum Wahlkampfthema. Die Behörde ist seit Langem ein Problemfall. Von Konrad Litschko 13.9.2021
Geldwäsche bekämpfen Dicke Bündel nur noch im Film EU-Kommission will Barzahlungen über 10.000 Euro untersagen. Deutsche Verbraucherschützer sehen das kritisch. Von Hannes Koch 20.7.2021
Kampf gegen Korruption Deutschland tut zu wenig Das Land gehöre auf die Schwarze Liste, finden Antikorruptionsverbände: Jedes Jahr gebe es kriminelle Finanztransaktionen über 100 Milliarden Euro. Von Wolfgang Mulke 6.7.2021
Korruption in Argentinien Schmutziges Geld Die Scheine wurden gewogen und nicht mehr gezählt: Lázaro Báez hat Millionen veruntreut. Auch gegen Vizepräsidentin Kirchner wird ermittelt. Von Jürgen Vogt 25.2.2021
Deutsche Bank macht wieder Gewinn Erste schwarze Zahlen seit Jahren Nur mit Hilfe des Investmentbankings macht die Deutsche Bank 2020 Gewinn. Analysten kritisieren, dass dieses Geschäftsfeld wieder so wichtig ist. 4.2.2021
Banken verlangen zu viele Daten Unzulässiger Wissenshunger Kreditinstitute wollen von Privatleuten umfangreiche Informationen. Ein großer Anbieter ist zu weit gegangen – und rudert zurück. Von Svenja Bergt 9.12.2020
