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Expertin über Geldwäsche in Dubai

„Schmutzige Geschäfte gibt es immer“

Solange es Orte wie Dubai gibt, funktionieren Sanktionen des Westens gegen Russland nicht, sagt Sicherheitsexpertin Jodi Vittori.

Interview von Lisa Schneider

22.5.2022

Eine Peace-Flagge vor einer Megayacht in Hamburg am Hafen

Gesetz zur Sanktionsdurchsetzung

Weniger Schonung für Oligarchen

Russische Vermögende haben in Deutschland trotz Sanktionen wenig zu befürchten. Die Bundesregierung will das ändern. Ob das gelingt, ist offen.

Von Malte Kreutzfeldt

11.5.2022

Ein Mann mit blauer Brille spricht in Mikrofone, die ihm entgegengehatlen werden

Mord an Kolumbiens Strand

Auftragsmord vom Jetski aus

In seinen Flitterwochen wird ein paraguayischer Staatsanwalt in Kolumbien am Strand erschossen. Sein Gebiet: Organisierte Kriminalität

Von Katharina Wojczenko

11.5.2022

Teodor Currentzis dirigiert bei einer Probe an den Salzburger Festspielen, Juli 2019

Russisches Geld in Österreich

Der diskrete Charme der Oligarchie

Russische Oligarchen butterten hohe Summen in Österreichs Klassikbetrieb: In Salzburg, Linz und Wien herrscht deshalb nun Erklärungsbedarf.

Von Uwe Mattheiß

28.4.2022

Weisse Klebstreifen als Kreuz verkleben einem roten Sparschwein das Maul

Schmutzige Geschäfte bei Credit Suisse

Es braucht mehr Druck

Kommentar von Björn Hartmann

Richtig überraschend sind die Enthüllungen über die Geschäfte der Bank Credit Suisse nicht. Die EU muss ihre Gleichgültigkeit endlich aufgeben.

21.2.2022

Ein großes Historisches Gebäude in der Abendstimmung

Durchsuchung in Finanzministerium 2021

Scholz-Razzia lässt Fragen offen

Vor der Bundestagswahl wurde das Finanzministerium durchsucht – wohl zu unrecht. Niedersachsens Justizministerin verteidigt die Razzia weiter.

Von Nadine Conti

16.2.2022

CDU Wahlkampf-Flyer von Wolfgang Schäuble

SPD-Kandidat Scholz vor Finanzausschuss

Ein handfester Justizskandal

Kommentar von Ulrike Herrmann

Union und Opposition tun so, als sei Finanzminister Olaf Scholz ein Geldwäscher. Ihr Manöver kurz vor der Wahl ist ein parlamentarischer Tiefpunkt.

20.9.2021

Olaf Scholz vor Finanzausschuss

Viel Getöse mit wenig Substanz

Kurz vor der Wahl beschäftigt sich der Finanzausschuss mit der umstrittenen Geldwäsche-Spezialeinheit. Überraschend erschien Olaf Scholz persönlich.

Von Wolfgang Mulke

20.9.2021

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz isst eine Currywurst nach dem Triell von ARD und ZDF

Vorwürfe gegen Geldwäsche-Einheit

Scholz’ Leiden mit der Geldwäsche

Die Razzia bei einer dem Finanzminister unterstellten Einheit wird zum Wahlkampfthema. Die Behörde ist seit Langem ein Problemfall.

Von Konrad Litschko

13.9.2021

Geldwäsche bekämpfen

Dicke Bündel nur noch im Film

EU-Kommission will Barzahlungen über 10.000 Euro untersagen. Deutsche Verbraucherschützer sehen das kritisch.

Von Hannes Koch

20.7.2021

Ein Mann steckt sich ein Bündel Euro-Scheine in die Innentasche seines Jackets

Kampf gegen Korruption

Deutschland tut zu wenig

Das Land gehöre auf die Schwarze Liste, finden Antikorruptionsverbände: Jedes Jahr gebe es kriminelle Finanztransaktionen über 100 Milliarden Euro.

Von Wolfgang Mulke

6.7.2021

Korruption in Argentinien

Schmutziges Geld

Die Scheine wurden gewogen und nicht mehr gezählt: Lázaro Báez hat Millionen veruntreut. Auch gegen Vizepräsidentin Kirchner wird ermittelt.

Von Jürgen Vogt

25.2.2021

Das Gebäude der Deutschen Bank in Frankfurt, davor ein Schild mit der Aufschrift Kasse

Deutsche Bank macht wieder Gewinn

Erste schwarze Zahlen seit Jahren

Nur mit Hilfe des Investmentbankings macht die Deutsche Bank 2020 Gewinn. Analysten kritisieren, dass dieses Geschäftsfeld wieder so wichtig ist.

4.2.2021

Banken verlangen zu viele Daten

Unzulässiger Wissenshunger

Kreditinstitute wollen von Privatleuten umfangreiche Informationen. Ein großer Anbieter ist zu weit gegangen – und rudert zurück.

Von Svenja Bergt

9.12.2020

Schikanen gegen Menschenrechtler

Amnesty schließt Indien-Büro

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt die Arbeit in Indien vorerst ein. Erneut waren dort Konten gesperrt worden.

Von Natalie Mayroth

29.9.2020

Neue Banken-Leaks

Es braucht eine EU-Finanzpolizei

Kommentar von Ingo Arzt

Der neue Skandal trifft nicht „die Banken“, sondern klar benennbare Player. Eine europäische Finanzpolizei und härtere Strafen könnten dagegen helfen.

21.9.2020

Geldwäsche bei Großbanken

Der nächste Finanzskandal

Wieder steht die Deutsche Bank im Mittelpunkt eines Skandals: Ein Reporternetzwerk hat Daten über Geldwäschemeldungen ausgewertet.

Von Ingo Arzt

21.9.2020

Eine US-Dollarschein liegt in einem Wasserglas

Datenleak zu Geldwäsche

Banken verhindern Aufklärung

Ein Rechercheverbund stieß in US-Unterlagen auf massive Versäumnisse von Großbanken beim Kampf gegen Geldwäsche. Im Visier ist auch die Deutsche Bank.

21.9.2020