Korruptionsverdacht im Vatikan Polizei nimmt Geistlichen fest Im Zuge der Ermittlungen gegen die Vatikanbank ist der Prälat von Salerno festgenommen worden. Ihm werden Betrug, Korruption und Verleumdung vorgeworfen. 28.6.2013
Ermittlungen gegen Schweizer UBS-Bank „Illegale Kundenwerbung“ Die Staatsanwaltschaft in Paris hat gegen die Schweizer UBS-Bank ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Großbank soll Kunden mit illegalen Konten gelockt haben. 7.6.2013
Geldwäsche bei Liberty Reserve Netzkriminelle suchen Alternativen Nachdem Liberty Reserve vom Netz genommen wurde, suchen Cyberkriminelle nach anderen Bezahldiensten. Aber auch legitime Konteninhaber sind betroffen. 5.6.2013
Onlinewährungs-Börse verschärft Regeln Ausweis zeigen, Bitcoins tauschen Nach dem Geldwäscheskandal um Liberty Reserve hat nun die größte Bitcoin-Börse ihre Regeln verschärft. Nutzer der Onlinewährung müssen sich ausweisen. 31.5.2013
Geldwäsche bei Liberty Reserve Al Capone im Cyber-Zeitalter US-Behörden haben den angeblich größten Geldwäscheskandal aller Zeiten aufgedeckt. Im Zentrum steht das Internetbezahlsystem Liberty Reserve. Von Kai Schöneberg 29.5.2013
US-Behörden gegen Liberty Reserve Geldwäsche im gigantischen Stil Die US-Behörden ermitteln in einem der größten Geldwäsche-Fälle der Geschichte. Es geht um das digitale Bezahlsystem Liberty Reserve und sechs Milliarden Dollar. 29.5.2013
Griechischer Ex-Minister vor Gericht Taschen auf beim Waffenkauf Griechenland ist ein guter Kunde für deutsche U-Boote. Bei den Geschäften soll der damalige Verteidigungsminister Tsochatzopoulos die Hand aufgehalten haben. 22.4.2013
Kommentar Deutsche Bank Die Kultur des Absahnens Kommentar von Kai Schöneberg Die neuen Deutsche-Bank-Chefs Jain und Fitschen treten ein schweres Erbe an. Sie müssen sich mit den Vergehen der Vergangenheit auseinandersetzen. 13.12.2012
Rekordstrafe gegen Geldinstitut Großbank HSBC wäscht Drogengeld „Dienstleistungen“ für Banken, die Terrorgruppen unterstützen und Drogengeldwäsche. Die britische HSBC-Bank muss dafür nun eine Milliardenstrafe zahlen. 11.12.2012
